10、德正资源控股有限公司、陈某某等犯合同诈骗罪、信用证诈骗罪、贷款诈骗罪案

　　被告人陈某某2004年9月注册成立德正资源控股有限公司，并以德正公司为基础逐步发展了以其为实际控制人，由青岛德诚公司、香港广南公司等境内外69家公司共同组成的公司集团体系（以下简称“德正系公司”）。自2012年11月起，在“德正系公司”严重亏损、已明显不具备还款及履行合同能力的情况下，为继续获取资金，陈某某组织、领导公司工作人员以伪造青岛某集团印章、模仿该公司工作人员签名、重复编排货物信息等手段制作虚假货权凭证，并使用伪造的货权凭证欺骗在国际上具有较高信誉的仓储监管公司出具监管仓单，或者通过贿赂他人出具内容虚假的货权凭证、证明文件，采取与其他公司签订销售、回购虚假仓单合同，或者将虚假仓单、货权凭证质押于银行，以此获取授信，再以购买氧化铝、铝锭等为由欺骗银行贷款或让银行为其开具信用证、承兑汇票等方式，大肆骗取其他公司及金融机构的资金，共计人民币159亿余元。

　　法院经审理认为，被告单位德正公司以非法占有为目的，采取伪造货权凭证签订合同等方式，骗取对方当事人财物，采取重复质押或伪造货权凭证质押等方式，骗取银行信用证、承兑汇票，数额特别巨大，情节特别严重，构成合同诈骗罪，信用证诈骗罪，骗取票据承兑、金融票证罪，单位行贿罪，决定执行罚金人民币三十亿一千二百万元；被告人陈某某作为德正公司直接负责的主管人员，组织、领导上述犯罪行为，其行为分别构成合同诈骗罪，信用证诈骗罪，骗取票据承兑、金融票证罪，贷款诈骗罪，单位行贿罪，决定执行有期徒刑二十三年，并处罚金人民币二百二十万元。。

　　本案犯罪行为之所以在一个较长的时期内能够持续存在，除了犯罪手段的复杂性和迷惑性外，另外一个很重要的原因在于被害单位在经营中偏重于追求经济利益，对于风险防控的意识不高、措施不足。本案中，从事质押提供授信的银行没有严格依照上级或行业要求开展业务，在审查德正系公司的授信资格、核实抵押物方面不严谨、不规范，致业务风险增大或无法掌控，给犯罪行为可乘之机和生长空间，最终造成巨额损失；普通贸易公司为了追求经济利益，交易过程中违背一般交易规则，在没有或未实际交付货物的情况下，完成所谓贸易融资，支付货款，置自身资产于巨大风险之中；仓储监管公司随意降低监管标准或要求，开展业务过程中没有实现对标的物的真正监管或实际控制，同样存在风险管控不力的问题。如果这些涉案单位有足够的风险意识，能够依照行业规范做实业务要求，把握业务标准，交易风险或巨额损失是完全可以避免或防范的。市场主体在参与市场交易过程中，应当时刻将风险意识放在首位，遵循市场交易规律，遵守市场交易规则，严格执行行业标准，规范开展业务活动，这样才能实现健康发展。

　　11、赵某、于某某等14人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪案

　　赵某、于某某等自2001年起在青岛市黄岛区武夷山市场网点房进行组织卖淫违法犯罪活动，于2007年年底开始确立了在武夷山市场“一家独大”的地位，为维护其利益、树立非法权威、获取经济利益，先后实施敲诈勒索、寻衅滋事、组织卖淫、故意伤害等多起违法犯罪活动，形成了以赵某、于某某为组织、领导者，刘某、李某辉等5人为骨干成员、积极参加者，金某某、许某某、蒋某某为一般参加者的黑社会性质组织。该黑社会性质组织以暴力、威胁手段，多次有组织地进行寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，并明目张胆地大肆进行有组织的卖淫活动，逃避公安机关打击，严重败坏了社会风气，破坏了正常的经济、社会、生活秩序。

　　法院经理认为，该社会性质组织符合刑法关于黑社会性质组织的定义，以组织、领导黑社会性质组织罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪判处赵某有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；以组织、领导黑社会性质组织罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪判处于某某有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；其余被告人分别被判处有期徒刑三年六个月至十三年六个月不等刑罚。

　　中共中央、国务院于2018年1月发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，在全国开展扫黑除恶专项斗争。本案是扫黑除恶专项斗争开展以来，青岛两级法院宣判的首起黑社会性质组织案件。以赵某、于某某为首的犯罪组织长期以来明目张胆地大肆实施有组织的卖淫活动，在当地一定区域内形成了非法控制与重大影响，社会危害性极大，符合刑法关于黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征的规定，应认定为黑社会性质组织。赵某、于某某作为黑社会性质组织的组织者、领导者被依法从严惩处。

　　12、李某吉犯抢劫罪、故意杀人罪、强奸罪，李某植、金某某、李某华犯故意杀人罪案

　　李某吉、李某植、金某某、李某华一家承租被害人纪某房屋后，李某吉预谋劫取纪某一家财物，遂向李某植、金某某、李某华提议捆绑控制纪某一家取走“生命水”，取走后其全家可以过上幸福生活。2017年11月14日，四被告人先将纪某骗到出租房屋内捆绑、控制，又将纪某的妻子、儿子骗来杀害。李某吉、李某植又进入纪某家中杀害纪某的女儿。李某植离开后，李某吉从纪某家中劫取了价值5000余元的财物，并将尚在弥留之际的纪某之女强奸。李某吉返回后，该四人又将纪某残忍杀害。

　　法院经审理认为，李某吉为非法占有他人财物，采取故意杀人的手段入户抢劫财物，其行为构成抢劫罪；实施抢劫后，乘被害人弥留之际实施强奸，又构成强奸罪；最后又为灭口而故意杀人，构成故意杀人罪，应予数罪并罚。其余三人虽未与李某吉共同实施抢劫与强奸犯罪，但共同预谋并参与了杀害被害人一家四人，均构成故意杀人罪。综合案件事实与情节，依法判处李某吉死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；判处李某植、金某某、李某华死刑，剥夺政治权利终身。

　　我国的基本死刑政策是“保留死刑，严格控制死刑”，刑法规定死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子，对于极少数罪行极其严重的犯罪分子，坚决依法判处死刑。本案四被告人的犯罪行为致被害人一家四口全部死亡，犯罪动机极其卑劣，手段极其残忍，后果特别严重，社会危害性极大，在当地社区造成一定程度的恐慌，罪行极其严重。青岛中院依法判处四被告人死刑。