2014年底的一天,青岛高新区一公司会计接到一条QQ信息,该信息是通过公司分管财务副总的QQ号发来的,要求会计向指定账户转账257万元。财务人员按照指令,将款项转过去,岂料对方再次要求向陌生账号转账800万元,意识到蹊跷后,财务人员确认陷入电信诈骗的陷阱。事发后,青岛高新区公安分局快速行动,留存证据,先后转战南宁等7地,查访50余家金融机构,排查ATM机等影像资料1000余小时,最终锁定并抓获3名嫌疑人。据了解,受害人涉及山东、浙江、福建、湖南等多个省市,涉案金额近千万。同时,他们还供述该团伙其他犯罪嫌疑人十余人。

　　冒充领导骗走公司257万元

　　小李是青岛高新区一科技公司的财务人员,主要负责会计工作,一般公司有资金流转,领导都是直接与其沟通操作。2014年12月份的一天上午,像往常一样,小李来到单位,打开电脑,并登录工作用的QQ账号。不一会儿,QQ通讯录中的一个头像闪了起来,小李一看,是有人给他发来信息。点开后,小李发现,发送信息的是公司分管财务副总的QQ账号。

　　在接下来的QQ聊天中,“财务副总”先是询问公司资金流转情况,并咨询公司账户中还有多少钱。小李通过QQ一一汇报,随后,财务副总发来转账指令,称因业务需要,需要向一生意伙伴转一笔钱,共计人民币257万元,并提供了一个指定账户,要求立即转账。在此前的转账中,小李也曾这样操作过,他并未发现什么异常,于是通知出纳员,向“财务副总”提供的账户转账。几分钟后,“财务副总”确认转账成功后,再次通过QQ向小李发来消息,要求他向该指定账户再次转账,共计人民币800万元。

　　由于转账金额巨大且太频繁,小李感觉有些蹊跷,立即拨通了财务经理的电话,以核实转账情况。然而财务副总告诉小李,自己没有登录QQ账号,也根本没有通过QQ要求转账,这时小李意识到自己被骗了,并第一时间立即到高新区公安分局报案。小李懊悔不已,因为他此前曾在媒体上见过“冒充领导”诈骗的新闻,但是自己身陷其中时,竟然轻易上当。

　　被骗资金流向全国多地

　　此案涉及资金数额巨大,接到报警后,高新区公安分局迅速反应,立即指派刑警大队联系相关银行,试图对被骗资金进行冻结和封堵。然而,犯罪嫌疑人非常狡猾,被骗资金到账后,他们在第一时间内通过网银分散转移,银行的冻结和封堵工作已经太迟。面对如此情形,高新区公安分局刑警大队立即将案情向青岛市公安局刑警支队汇报,请求支持,同时成立专案组,并请求市局刑警、技侦、网警支队全力配合,迅速开展侦破工作。

　　为了尽快掌握线索,专案组民警首先从涉案QQ信息和银行账户入手进行调查。经过初步侦查,涉案QQ登录地址与账号资料位置,均位于广西南宁,但考虑到QQ账号具有虚拟性,民警无法查实落地情况。随后,办案民警将方向转向银行账户,通过查询民警发现,被骗资金进入对方账户后,又迅速流向南宁、广州、深圳、杭州、临沂、北京等地。

　　通过对QQ信息与银行账户信息的进一步调查,专案民警发现,嫌疑人登录的QQ地址与收款银行账户同时出现在南宁,这一情况绝非偶然,民警据此判断,犯罪嫌疑人作案地点应在南宁。在理清思路、明确方向后,专案民警奔赴南宁,根据有限的线索进一步开展调查。

　　奔波7地锁定嫌疑车辆

　　专案民警在办案过程中发现,对于银行账户的详细开户信息、交易信息以及视频监控,多数地方只能查询到本地的,而且视频信息的保存有一定的时间限制。考虑到资金流向多地,为尽可能多地获取线索,留存证据,专案民警兵分五路,先后转战南宁、广州、深圳、杭州、宁波、北京、临沂七个城市,共查访银行、银联等金融机构50余家,调查银行账户100余个,排查落实存取款记录10000余条,查看ATM机等相关影像资料1000余小时。

　　通过对犯罪嫌疑人的开户信息、交易信息和ATM视频的充分分析,专案民警对犯罪嫌疑人的活动轨迹进行了详细刻画。经调查,专案组民警发现,在作案过程中,犯罪嫌疑人行动非常迅速,民警据此判断,犯罪嫌疑人应该有自己的交通工具。根据犯罪嫌疑人的活动轨迹,专案组民警再次分头出击,针对各地高速公路收费口、公路卡口通行车辆,调取了6000余条信息。通过数据交叉比对分析,民警从庞杂的信息中,最终锁定重点嫌疑车辆20余辆。

　　经过数据搜索,专案组民警对这20辆嫌疑车辆逐一开展深入研判,最终发现车牌号为粤K1××××的车辆嫌疑最大。车主的丈夫王某(男,36岁)户籍地为广西宾阳县,而根据此前经验,该地区为网上诈骗的高危地区,民警判断王某有重大作案嫌疑。随后,专案民警立即调取王某的户籍照片,与此前获取的ATM机取款照片进行比对,确认王某即为犯罪嫌疑人。

　　踪迹难寻民警“守株待兔”

　　确认一名犯罪嫌疑人后,为避免打草惊蛇,能够将犯罪团伙一网打尽,专案组民警在部署对王某进行监控抓捕的同时,又围绕王某夫妇进一步开展网上排查。经调查落实,民警发现王某的弟弟(男,34岁,广西宾阳县人)为无业游民,近日购买一辆迈腾轿车。通过与ATM机取款照片进行比对,专案民警确定,王某的弟弟也是犯罪嫌疑人之一。

　　经过前期工作,专案组认为收网时机已经成熟。由于犯罪嫌疑人非常警惕,经常更换手机号码,传统的抓捕方式较难成功。在深入分析嫌疑人轨迹的基础上,专案组民警在高速公路必经口连续蹲守,最终发现王某弟弟的踪迹,民警遂跟踪其至柳州市,成功将其抓获。王某的弟弟在柳州租房生活,专案民警在对其住处搜查时,发现一份租房合同,据显示租房人系赵某,合同上也留有其身份证号,通过核实身份并与取款录像对比,民警确定赵某有重大嫌疑。

　　三嫌疑人落网涉案近千万

　　通过对王某弟弟的连夜突审,民警获得王某的信息,随后,专案组民警连夜奔袭300多公里,在广西宾阳将王某及赵某相继抓获归案。在抓捕过程中,民警共缴获各类涉案银行卡400余张,4部银联POS机,3台电脑,4部手机,手机卡一批,80余个银行U盾,50余张身份证、1台车辆,还有其它一批相关涉案物品。至此,专案组成功破获“2014.12.8”特大QQ电信诈骗案。

　　经过审讯,这三名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳,其在诈骗过程中分工明确,在盗取他人信息后,以“广撒网”的方式,诱导受害人“上钩”。据了解,在三名犯罪嫌疑人的作案过程中,受害人涉及山东、浙江、福建、湖南等多个省市,涉案金额近千万。据了解,在侦破该案的同时,犯罪嫌疑人还供述该团伙其他多名犯罪嫌疑人。

　　案件侦破后,根据电信诈骗犯罪态势和警情信息,高新区公安分局对作案手段和方式进行了归纳,并开展了有针对性的定向重点宣传工作。例如,定期举办电信诈骗犯罪防范工作安全防范知识讲座,并采取“以案说法”这种具有真实性和代表性的方法,由办案民警亲身讲述电信诈骗犯罪的危害性,曝光各类诈骗手段,宣传推广防范常识,以提高市民的防范意识和能力。

　　提醒:不轻信来路不明信息

　　据此案中的受害人小李介绍,之所以上当,是因为犯罪分子在冒充领导时,不仅掌握公司基本信息,而且就连聊天“语气”都很相似。对此,民警判断应是信息泄露导致。记者调查发现,企业和法人信息泄露并不稀奇,甚至有人在网上公开售卖,只要价钱给得高,获取更私密的信息并非难事。业内人士提醒,为保证账号安全,市民应经常更改密码,在网上注册各类账号时,其登录名和密码尽量不要与银行卡、支付宝等重要账户一致,也不要多个账户用同一个登录密码。

　　对此,山东川佳律师事务所的张宝清律师表示,出售、泄露、交换公民信息都是违法的,泄露公民信息情节严重的可构成犯罪。“单位信息或公民个人信息被窃取、盗用,可能导致多种犯罪的发生,最常见的有窃取公司企业的商业信息、生产信息、客户信息；利用被泄露的个人信息实施敲诈勒索、网络诈骗、电信诈骗或信用卡诈骗等。若发现违法犯罪行为或合法利益受到侵害,要及时报警。”张宝清律师说。

　　民警提醒,不要轻信来历不明的电话和信息,不管诈骗分子怎样威逼利诱,都不要轻易相信,无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息,如有疑问,可拨打110求助,或向身边的亲朋好友商量。万一不慎上当受骗,应在第一时间向公安机关报案,以便尽快开展侦查破案,挽回损失。(文中人物均为化姓)