大众报业集团主办
交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民提高反洗钱意识
来源：大众网 2016-07-29 15:35:00
关键词：
大众网青岛7月29日讯 2016年是《反洗钱法》颁布十周年。洗钱作为一种严重的犯罪引起了整个国际社会的普遍关注。交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要了解反洗钱知识，提高反洗钱意识，具备反洗钱能力，远离洗钱陷阱。
当前，随着宏观经济下行，市场资金面较为宽松，民间借贷市场进一步活跃，一些以洗钱等为目的的违法犯罪活动容易乘虚而入。部分洗钱活动，涉及赌博、高利贷、非法集资、诈骗等非法案件，不仅损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全。广大市民要提高警惕，谨防落入类似非法集资等金融诈骗活动的圈套，被犯罪分子利用成为洗钱的帮手。
交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要配合做好以下几点：
一是在金融机构办理业务时，按要求出示真实有效的身份证件及有关资料。
二是自觉遵守反洗钱法律法规，不要随意出租出借账户和身份证件。
三是不要用自己的账户为他人提现，避免因协助洗钱而触犯法律。
另外，根据《反洗钱法》规定，每个市民都有举报洗钱犯罪的义务，可选择电话、写信等多种形式举报，举报人员信息将被严格保密。"反洗钱的开展与每个人都息息相关，希望市民朋友提高反洗钱意识，远离洗钱陷阱。"交通银行青岛水清沟支行相关负责人说。
初审编辑：高忠业
责任编辑：潘文强
责任编辑：潘文强
热点图片
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的图片切换散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。