大众网·海报新闻记者 郑言 青岛报道

　　2月5日由央行开出了开年“1号罚单”，中信银行因涉及、反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。自2018年以来，中信银行已经连续4年收到超2000万金额的大罚单。

　　(截图自央行行政处罚信息公示)

　　行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项分别为，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

　　同时，时任中信银行零售经理部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到2.5万元至8万元不等的罚单。

　　中信银行表示，这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极展开整改工作。截至目前，具体问题已经基本完成整改。该行将继续严格执行央行反洗钱各项规定，推进反洗钱管理能力不断提升。

　　近年来，央行在反洗钱领域的监管力度持续增强。据了解2020年初，民生银行就曾因反洗钱领域违规行为领导了2360万元的巨额罚单。据央行官网数据，2020年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元，反洗钱罚单总笔数较2019年上升近25%，罚款总金额约为2019年的3倍。