南洋商业银行青岛分行因五项违规被罚22.5万元

2020-06-28 14:01:00 来源: 大众网·海报新闻 作者:

  近日,记者从中国人民银行青岛市中心支行官网获悉,南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行因统计数据错误等五项违法行为被罚。

  据悉,人民银行青岛市中心支行6月24日公布的行政处罚信息公示表(青银罚字〔2020〕1号、2号)显示,南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行共存在5项违法行为,分别为:统计数据错误;超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;反洗钱内控制度和组织机构建设不完善;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行可疑交易报告义务。对此,中国人民银行青岛市中心支行对其给予警告,并罚款22.5万元。

  同时,彭革时任南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行副行长,因对南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被中国人民银行青岛市中心支行罚款1万元。

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